Diplomado Inteligencia artificial para contadores

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• ⁠Constancia de participación

Sesión I · Primeros pasos con IA: cómo funciona, cómo pedirle y qué revisar siempre

Virtual | Zoom
Lunes 23 de noviembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

• Cómo funciona la IA por dentro, sin tecnicismos: por qué suena segura aunque se equivoque
• Modelos rápidos vs. modelos de razonamiento: cuál usar según la tarea
• Qué puede hacer hoy la IA (leer PDF, Excel y XML, ver imágenes, buscar en la web) y qué no puede hacer
• Anatomía de un buen prompt: rol, contexto, tarea, formato y criterios de calidad
• Técnicas base: darle ejemplos, pedirle que te pregunte primero y pedir pasos o tablas
• Cómo mejorar una respuesta paso a paso en lugar de empezar de cero
• Errores más comunes de la IA: datos inventados, cálculos fallidos y respuestas que te dan la razón
• Cómo revisar a la IA: pedir fuentes, segunda pasada y revisión por muestreo
• Privacidad con datos de clientes: qué compartir, qué anonimizar y qué configurar
• Taller: arma tus primeros prompts y empieza tu biblioteca

Sesión II · Tu equipo de agentes: Flujos de trabajo automatizados con puntos de control

Virtual | Zoom
Martes 24 de noviembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

• Qué es un flujo automatizado: entrada, proceso, revisión humana y salida
• Prompt, proyecto, automatización o agente: cuál usar en cada caso
• Qué tareas de tu despacho conviene delegar: volumen, repetición y riesgo
• Cómo elegir el proceso que vas a automatizar primero (tu proyecto del diplomado)
• Cómo conectar carpeta, correo, hoja de cálculo e IA sin programar
• Cómo escribir las instrucciones de cada paso para que el resultado sea consistente en cada ejecución
• Puntos de control: dónde debe intervenir una persona y cómo se le avisa
• Qué pasa cuando algo falla: errores, reintentos y bitácora de actividad
• Cómo dejar el flujo documentado para que otra persona del despacho lo use
• Taller: adapta el flujo base (recibe un archivo, lo procesa y te avisa) y define tu proyecto

Sesión III · Cero captura: Del documento al registro contable con IA

Virtual | Zoom
Miércoles 25 de noviembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

• Qué documentos llegan a un despacho y por qué canales: correo, carpeta compartida y formularios
• Leer XML de CFDI sin errores: qué se extrae con exactitud y qué le toca a la IA
• Leer PDF, estados de cuenta y fotos de tickets con IA: qué tan confiable es y dónde falla
• Clasificar cada documento: tipo, cliente, periodo y cuenta contable sugerida
• Reglas de contabilización por RFC del proveedor o por concepto, con tu catálogo de cuentas
• Validar antes de registrar: duplicados, comprobantes cancelados, fuera de periodo e inconsistencias
• Generar las pólizas con su CFDI adjunto en el formato de carga de CONTPAQi (y en Excel para otros sistemas)
• Cómo manejar la lista de excepciones: qué se revisa a mano y qué se aprueba
• Dónde guardar la evidencia: documento, póliza y bitácora
• Taller: procesa un lote mixto de documentos de práctica y revisa sus excepciones

Sesión IV · Conciliación autónoma: Bancos y auxiliares cuadrados con IA y revisión por excepción

Virtual | Zoom
Sábado 28 de noviembre
10:00 hrs CDMX

Temario:

• Por qué una conciliación toma tanto tiempo y qué partes sí se pueden automatizar
• Preparar los datos: limpiar y estandarizar estados de cuenta, auxiliares y cobranza en distintos formatos
• Coincidencias exactas con reglas: monto, fecha y referencia
• Coincidencias difusas: descripciones parecidas, pagos agrupados y pagos parciales
• Cruzar movimientos bancarios contra CFDI emitidos y recibidos
• Partidas en conciliación: depósitos en tránsito, comisiones, errores y diferencias cambiarias
• Qué se resuelve solo y qué pasa a excepción
• Cómo pedirle a la IA que explique cada diferencia con su causa probable
• Reporte de conciliación con evidencia, listo para entregar o archivar
• Taller: concilia un mes de práctica y resuelve las excepciones

Sesión V · Nómina verificada por IA: Tu sistema calcula y la IA revisa. La IA no calcula de memoria.

Virtual | Zoom
Lunes 30 de noviembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

• Qué hace tu sistema de nómina y qué hace la IA: por qué la IA no calcula de memoria
• Qué insumos necesita la revisión: incidencias, altas, bajas, cambios de salario y periodos anteriores
• Cómo ordenar los insumos para que la IA los lea sin errores
• Revisión cruzada: comparar contra el periodo anterior, topes y reglas definidas por ti
• Errores típicos de nómina que la IA detecta antes de pagar o timbrar
• Revisión de percepciones, deducciones, retenciones y cuotas obrero-patronales
• Cómo pedirle que marque lo que no coincide y explique por qué
• Comunicación con el personal: avisos, aclaraciones y respuestas a dudas frecuentes
• Qué verificas siempre tú, aunque la IA diga que todo está bien
• Taller: revisa una nómina de práctica con errores sembrados

Sesión VI · Cierre asistido por IA: De la balanza al reporte financiero redactado

Virtual | Zoom
Miércoles 2 de diciembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

• El cierre contable como proceso: pasos, dependencias y responsables
• Qué validaciones se pueden automatizar sobre la balanza de comprobación
• Detectar saldos inusuales, descuadres, duplicados y montos redondos
• Cuentas fuera de patrón: comparar contra meses anteriores
• Cómo pedirle a la IA que proponga ajustes y provisiones con su sustento
• Qué ajustes aprueba siempre el contador y por qué
• Armar el estado de resultados y el balance a partir de la balanza
• Redactar el reporte mensual: variaciones, hallazgos y explicación en lenguaje claro
• Cómo adaptar el reporte al lector: dueño, contador interno o dirección
• Taller: cierra un mes de práctica y redacta su reporte

Sesión VII · Fiscal y control: DIOT y contabilidad electrónica listas para cargar, más tu calendario fiscal

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Jueves 3 de diciembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

– Qué se prepara y qué se presenta: las obligaciones informativas del mes
– Cómo trabajar tus obligaciones sin compartir nunca tu e.firma ni tus contraseñas
– Preparar la DIOT desde tus CFDI recibidos: tabla por tercero y tipo de operación
– Archivo de carga de la DIOT: estructura y los errores que hacen que lo rechacen
– Verificar la DIOT contra el IVA acreditable de tu contabilidad y contra el CFDI
– Contabilidad electrónica: qué archivos se generan (catálogo, balanza y pólizas)
– Asignar el código agrupador del SAT al catálogo de cuentas con IA y revisar las dudas
– Revisar catálogo, balanza y pólizas antes de generar los archivos
– Calendario fiscal vivo por cliente: alertas de vencimiento y semáforo de riesgo
– Taller: prepara la DIOT y el catálogo agrupado de una empresa de práctica

Sesión VIII · Confiabilidad y control de tus flujos: Cómo medir, probar y vigilar lo que construiste antes de soltarlo

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Sábado 5 de diciembre
10:00 hrs CDMX

Temario:

– Cómo saber si puedes confiar en tu flujo antes de usarlo con un cliente
– Por qué un flujo puede fallar en silencio y cómo notarlo
– Casos de prueba: ejemplos buenos y malos puestos a propósito
– Cómo construir tu hoja de pruebas con errores conocidos
– Medir de forma sencilla: de 10 casos, cuántos atrapó el flujo
– Checklist de revisión antes de soltar un flujo, con semáforo verde, amarillo y rojo
– Reglas de operación: cuándo se suelta, cuándo se pausa y quién decide
– Revisión por muestreo: cuántos casos revisar y con qué frecuencia
– Bitácora y evidencia: qué se revisó, quién y cuándo, como respaldo profesional
– Taller: prueba tu flujo con casos buenos y malos y llena su ficha de control

Sesión IX · Respuesta SAT asistida: Borradores con estructura y soporte, verificados por ti

Virtual | Zoom
Lunes 7 de diciembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

– Tipos de comunicaciones del SAT: cartas invitación, requerimientos de obligaciones y de información
– Cómo clasificar cada comunicación por plazo y gravedad
– Cómo no perder un plazo: buzón tributario, alertas y qué pasa si no se responde
– Qué te piden exactamente: extraer hechos, periodos, documentos y montos
– Armar el expediente: buscar el soporte en tus pólizas, CFDI y estados de cuenta
– Anatomía de una respuesta: hechos, fundamento, pruebas y petición
– Cómo pedirle a la IA un borrador con estructura y sin inventar artículos
– Verificar el fundamento contra la fuente oficial: el paso que nunca se omite
– Checklist de revisión antes de firmar y registro de la respuesta
– Taller: responde un caso simulado de principio a fin

Sesión X · Analista financiero virtual: Presupuesto, flujo y escenarios con tus datos

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Martes 8 de diciembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

– Qué puede hacer la IA como analista financiero y qué sigue siendo tuyo
– Estructura de un modelo: supuestos, cálculos y resultados separados
– Cómo cargar información nueva (cierres y balanzas) y actualizar el modelo en un paso
– Presupuesto vs real: variaciones por precio, volumen y mezcla
– Cómo pedirle a la IA que explique las variaciones en lenguaje claro
– Flujo de efectivo a 13 semanas: cobranza, pagos, nómina e impuestos
– Escenarios y sensibilidad: base, optimista y pesimista
– Alertas de liquidez y desviaciones con umbrales que tú defines
– Validar el modelo: revisar fórmulas, supuestos y errores comunes antes de usarlo
– Taller: monta el modelo de una empresa de práctica

Sesión XI Tu asistente de IA a la medida: Configúralo con tus criterios, formatos y documentos

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Miércoles 9 de diciembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

– Qué es un asistente de IA a la medida y en qué se diferencia de un chat normal
– Proyectos, asistentes personalizados y automatizaciones: cuál usar en cada caso
– Cómo escribir sus instrucciones: rol, alcance, tono y formato de respuesta
– Qué hacer cuando no sabe: que diga “no lo encuentro” en lugar de inventar
– Qué documentos cargarle: manuales, políticas, checklists, plantillas y formatos
– Cómo preparar y ordenar tus documentos para que el asistente los encuentre bien
– Respuestas con fuente: que cite documento y sección para que puedas verificarlas
– Hoja de pruebas: 15 a 20 preguntas para medir si tu asistente aprueba
– Seguridad: qué información nunca cargarle y quién debe tener acceso
– Taller: construye tu asistente con documentos de práctica y pruébalo

Sesión XII · Despacho en piloto automático: Clientes, documentos, recordatorios y cobranza

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Sábado 12 de diciembre
10:00 hrs CDMX

Temario:

– Qué partes de la operación de un despacho se pueden automatizar
– Onboarding de clientes nuevos: formulario, lista de documentos y alta de datos
– Solicitud automática de documentos y seguimiento de lo que falta
– Recordatorios de vencimientos y entregas por correo
– Plantillas de mensajes: tono claro, amable y firme
– Respuestas a dudas frecuentes con el asistente de la sesión XI y límites claros
– Entrega periódica de reportes y avisos a clientes
– Cobranza de honorarios: recordatorios y seguimiento de pagos
– Qué no automatizar con clientes y cuándo debe intervenir una persona
– Taller: monta el flujo de atención de un cliente

Sesión XIII · Tu flujo completo: Del CFDI al pago provisional, con la tabla lista para cargar

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Lunes 14 de diciembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

– El flujo de punta a punta: CFDI, registro, conciliación, balanza, cálculo y tabla
– Cómo se conectan las piezas que construiste en las sesiones anteriores
– Entrada: el lote de CFDI emitidos y recibidos del mes, validado y clasificado
– Del CFDI a las pólizas y de las pólizas a la balanza
– Conciliación y cierre del mes con revisión por excepción
– Cálculo del pago provisional de ISR e IVA en hoja con fórmulas auditables
– Cómo repetir el flujo cada mes con tu checklist de revisión
– La tabla final lista para cargar: resumen, sustento y paquete de aprobación
– Casos límite: CFDI cancelado, duplicado, fuera de periodo y saldo a favor
– Taller: corre el flujo completo con un mes de práctica

Sesión XIV · Demo Day: Presenta tu flujo y sal con tu plan de 30 días

Virtual | Zoom
Martes 15 de diciembre
18:30 hrs CDMX

Temario:

• Cómo presentar tu flujo en 5 minutos: problema, demo y resultado
• Demos en vivo de los proyectos de los participantes
• Retroalimentación estructurada del grupo y del equipo docente
• Qué mejorar de tu flujo antes de usarlo con clientes reales
• Cómo medir el impacto: horas ahorradas y errores evitados
• Riesgos, controles y responsabilidad profesional al usar IA en tu despacho
• Cómo explicar a tus clientes que usas IA y cómo proteger sus datos
• Plan de implementación a 30 días: prioridades y responsables
• Siguientes pasos: cómo mantener y mejorar tus flujos
• Cierre: entrega de constancia y kit de flujos