Lavado de dinero y su relación con los delitos financieros

Contadores, fiscalistas, auditores, contralores, empresarios y responsables de administración y facturación que deseen actualizarse sobre los nuevos riesgos de fiscalización digital, el tratamiento de operaciones con activos digitales, el correcto manejo de CFDI y las herramientas preventivas ante revisiones de la autoridad.

Manejo financiero de los activos digitales

· Qué son los activos digitales y su rol en estrategias financieras modernas.

· Cripto vs. otros activos: bolsa, divisas, commodities y su correlación.

· Análisis técnico básico aplicado a activos digitales.

· Volatilidad, riesgo y gestión de capital (money management).

· Exchanges y wallets: operación segura y custodias.

· Diversificación de portafolio incluyendo activos digitales.

· Estrategias de inversión: largo plazo (HODL) vs. corto plazo.

· Stablecoins como herramienta de gestión de flujo y volatilidad.

· Caso práctico: construcción de una estrategia con entrada, gestión y salida.

Facturación y CFDI: lo que el SAT sí revisa

· Requisitos de validez: RFC, régimen fiscal y uso de CFDI.

· Complementos obligatorios: pago, nómina, comercio exterior.

· Cancelación de CFDI: reglas, plazos y aceptación del receptor.

· Materialidad de las operaciones: EFOS y EDOS.

· Cruces de información del SAT: DIOT, contabilidad electrónica y CFDI.

· Errores comunes que generan discrepancias fiscales.

· Uso de IA para validación y detección de errores en CFDI.

· Caso práctico: auditoría simulada de facturación de un ejercicio.

Delitos fiscales en la era digital , amenazas y auditorias

· Defraudación fiscal y sus calificativas (facturas apócrofas, EFOS).

· Delincuencia organizada aplicada a delitos fiscales.

· Facultades de comprobación del SAT: revisión electrónica y gabinete.

· Uso de IA e inteligencia de datos por el SAT para detectar riesgo.

· Buzón tributario como medio oficial de notificación de auditorías.

· Consecuencias: multas, recargos y responsabilidad penal del contador.

· Estrategias de prevención y blindaje documental para el cliente.

· Caso práctico: manejo de una auditoría electrónica paso a paso.