Lavado de dinero y su relación con los delitos financieros

* Acceso en vivo zoom

* ⁠Grabación ilimitada 

* Materiales de trabajo

* ⁠Constancia de participación

· Marco legal: LFPIORPI (Ley Antilavado) y Código Penal Federal.

· Concepto de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

· Actividades vulnerables sujetas a aviso ante la UIF.

· Umbrales de identificación y aviso por sector (Anexo 8-B).

· Rol del contador como sujeto obligado y responsabilidades.

· Señales de alerta (red flags) en operaciones de clientes.

· Sanciones administrativas y penales por incumplimiento.

· Relación entre delitos fiscales y lavado de dinero.

· Caso práctico: identificación de una operación inusual.