La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el 24 de septiembre modificaciones a los formatos oficiales utilizados por quienes realizan actividades vulnerables para su registro, actualización y presentación de avisos e informes relacionados con la Ley Antilavado.
El cambio es relevante para sujetos obligados en actividades como desarrollo inmobiliario, comercialización de vehículos, joyería y metales preciosos, servicios profesionales, notarios y corredores públicos, entre otros. No se trata únicamente de una cuestión administrativa: presentar información utilizando formatos o procedimientos incorrectos puede generar incumplimientos dentro del régimen de prevención de lavado de dinero.
¿Por qué importa a contadores y empresas? Es recomendable identificar primero si la empresa realiza alguna actividad contemplada en el artículo 17 de la LFPIORPI y, en su caso, revisar los nuevos formatos antes de presentar próximos avisos. También es un buen momento para verificar expedientes de identificación de clientes, beneficiario controlador, montos acumulados y operaciones sujetas a aviso.
Bibliografía APA: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2026, 24 de septiembre). Resoluciones que modifican los formatos oficiales aplicables a actividades vulnerables. Diario Oficial de la Federación. Referencia informativa:
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