{"id":11774,"date":"2025-09-29T13:47:28","date_gmt":"2025-09-29T19:47:28","guid":{"rendered":"https:\/\/finanzasconfiables.com\/?p=11774"},"modified":"2025-09-29T14:03:24","modified_gmt":"2025-09-29T20:03:24","slug":"riesgo-controlado-lo-esencial-del-cumplimiento-antilavado-en-grupos-empresariales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/finanzasconfiables.com\/eng\/riesgo-controlado-lo-esencial-del-cumplimiento-antilavado-en-grupos-empresariales\/","title":{"rendered":"Riesgo controlado: lo esencial del cumplimiento antilavado en grupos empresariales"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"11774\" class=\"elementor elementor-11774\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0734a20 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"0734a20\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-913c501 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"913c501\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"800\" src=\"https:\/\/finanzasconfiables.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SAS-image-01-1.jpg.webp\" class=\"attachment-large size-large wp-image-11784\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/finanzasconfiables.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SAS-image-01-1.jpg.webp 800w, https:\/\/finanzasconfiables.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SAS-image-01-1.jpg-768x768.webp 768w, https:\/\/finanzasconfiables.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SAS-image-01-1.jpg-12x12.webp 12w, https:\/\/finanzasconfiables.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SAS-image-01-1.jpg-300x300.webp 300w, https:\/\/finanzasconfiables.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SAS-image-01-1.jpg-600x600.webp 600w, https:\/\/finanzasconfiables.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SAS-image-01-1.jpg-100x100.webp 100w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-61837be elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"61837be\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los grupos empresariales, lejos de ser una excepci\u00f3n, son ya un modelo habitual: varias sociedades bajo un mismo control que buscan sinergias, eficiencia y mejores estructuras administrativas. Pero este esquema presenta un desaf\u00edo importante: asegurar el cumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">La Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), junto con sus Reglas de Car\u00e1cter General, reconoce esta realidad y establece un marco especial para los grupos empresariales. La meta: combinar agilidad operativa con controles rigurosos en la identificaci\u00f3n de clientes, la integraci\u00f3n de expedientes y la presentaci\u00f3n de avisos.<\/span><\/p><h3><b>\u00bfQu\u00e9 define a un grupo empresarial en el \u00e1mbito antilavado?<\/b><\/h3><p><span style=\"font-weight: 400;\">A diferencia de definiciones fiscales o corporativas, la LFPIORPI limita el concepto de \u201cgrupo empresarial\u201d a personas morales controladas por otra persona moral. No incluye individuos ni v\u00ednculos familiares. Esta delimitaci\u00f3n es clave, pues determina el modo en que se organizan los expedientes y los procesos de cumplimiento dentro del grupo.<\/span><\/p><h3><b>Operaciones entre empresas del grupo: \u00bfest\u00e1n exentas?<\/b><\/h3><p><span style=\"font-weight: 400;\">No. Las transacciones entre empresas del mismo grupo no quedan autom\u00e1ticamente excluidas de ser consideradas vulnerables. El art\u00edculo 17 de la LFPIORPI no contempla excepciones: si una operaci\u00f3n cumple con los supuestos, sigue siendo vulnerable.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">No obstante, las Reglas de Car\u00e1cter General permiten facilidades. Por ejemplo, en la compraventa de inmuebles, pr\u00e9stamos internos o arrendamientos entre sociedades del grupo, puede sustituirse el aviso por un \u201cinforme en cero\u201d siempre que se cumplan ciertos requisitos.<\/span><\/p><h3><b>\u00bfQu\u00e9 implica esto para los grupos empresariales?<\/b><\/h3><p><span style=\"font-weight: 400;\">Formar parte de un grupo empresarial no exime de obligaciones en materia antilavado. Lo que brinda es la posibilidad de aplicar mecanismos m\u00e1s eficientes, siempre que los expedientes est\u00e9n bien documentados y se establezcan convenios internos para compartir informaci\u00f3n con seguridad.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">En un momento en que las autoridades ponen mayor atenci\u00f3n a la prevenci\u00f3n de operaciones con recursos il\u00edcitos, entender el alcance del r\u00e9gimen especial para grupos empresariales es m\u00e1s que un cumplimiento legal: es una estrategia de confianza y continuidad empresarial.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-17280fc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"17280fc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">FUENTES:<\/span><\/p><ol><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Cruz, J. (2025, 26 de septiembre). <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Cumplimiento antilavado en grupos empresariales: puntos clave<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. IDC.<\/span> <a href=\"https:\/\/idconline.mx\/corporativo\/2025\/09\/26\/cumplimiento-antilavado-en-grupos-empresariales-puntos-clave\"><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/idconline.mx\/corporativo\/2025\/09\/26\/cumplimiento-antilavado-en-grupos-empresariales-puntos-clave<\/span><\/a><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Imagen creada con Inteligencia Artificial.<\/span><\/li><\/ol><p><span style=\"font-weight: 400;\">Hubcom. (2025). <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">SAS anti money laundering<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> [Imagen]. Recuperado de<\/span><a href=\"https:\/\/hubcom.co\/platforms\/sas-anti-money-laundering\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/hubcom.co\/platforms\/sas-anti-money-laundering\/<\/span><\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los grupos empresariales, lejos de ser una excepci\u00f3n, son ya un modelo habitual: varias sociedades bajo un mismo control que [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":330,"featured_media":11785,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[96,95,90],"tags":[],"class_list":["post-11774","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas","category-juridico","category-noticias"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.6 - 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